19 Giugno 2021

TRUFFA DEI DIAMANTI Al via le udienze: l’1 e il 19 si decide sui rinvii a giudizio

uglio  segnerà  un  passaggio  decisivo  per  il  processo  milanese  sulla  truffa  dei  diamanti  venduti  in  banca.  Il  primo  del  mese  si  terrà  l’uu-dienza  chiamata  decidere  sulla  convalida  del  patteggiamento  chiesto  da  Intesa  Sanpaolo  dal  broker  Diamond  Private  Investment,in  liquidazione.  La  banca  Dpi  hanno  già  ottenuto  il  parere  favorevole  della  Procura:  per  Intesa  una  pena  pecuniaria  di  100mila  euro  la  confisca  di  61mila  euro  come  profitto  del  reato,  per  il  broker  una  pena  pecuniaria  di  34mila  euro  la  confisca  di  oltre  88  milioni.Il  19  luglio  si  terrà  invece  l’udienza  preliminare  per  105  persone  cinque  società  per  le  quali  la  pm  Grazia  Colacicco  ha  chiesto  il  rinvio  giudizio  con  le  imputazioni,a  vario  titolo,  di  truffa,  autoriciclaggio  corruzione  fra  privati,  per  un  presunto  ingiusto  profitto  ai  danni  dei  clienti  risparmiatori  quantificato  dalla  Procura  in  altri  412  milioni,  226  dei  quali  per  il  broker  Intermarket  Diamond  Business,  fallito.  Gli  imputati  sono  dirigenti,  ex  dirigenti,  funzionari  di  Idb  Dpi  delle  banche  Banco  Bpm,  della  sua  controllata  Banca  Aletti,  di  UniCredit  Banca  Mps,  come  pure  le  banche,  in  base  alla  legge  231  del  2001.  Le  persone  fisiche  rispondono  per  truffa.  Le  parti  lese  sono  575:  oltre  ad  alcuni  tra  le  decine  di  migliaia  di  clienti,  l’AntitrustAntitrust,  Banca  d’ItaliaItalia,  la  società  Camelot  Holding  le  associazioni  di  consumatori  Codacons  AssoConsumConsum.A  febbraio  2019  furono  sequestrati  700  milioni.  L’inchiesta  è  stata  chiusa  ottobre  2019.  La  Procura  di  Milano  sostiene  che  broker  abbiano  condotto  la  truffa  con  la  partecipazione  consapevole  delle  banche  sino  dicembre  2016.  Dall  ‘autunno  2017,  dopo  la  multa  inflitta  dall’AntitrustAntitrust,  tutte  le  banche  tranne  Banco  Bpm  hanno  iniziato  restituire  integralmente  il  denaro  ricomprando  le  pietre  al  prezzo  originario.  Banco  Bpm  rimborsa  invece  la  differenza  fra  il  presunto  valore  effettivo  dei  diamanti  il  prezzo  pagato  suo  tempo,  lasciando  le  pietre  ai  clienti.  NICOLA  BO

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