21 Dicembre 2021

Diamanti in banca Visco a rapporto

ntra  di  nuovo  nel  vivo  la  storia  dei  diamanti  collocati  attraverso  gli  sportelli  bancari.  La  vicenda  delle  pietre  da  investimento  vendute  da  alcune  banche  prezzi  gonfiati,  diventata  poi  inchiesta  penale  con  una  stima  di  circa  1,4  miliardi  di  valore  transato,  sta  per  compiere  ben  dieci  anni.  Ieri  ha  avuto  luogo  un’udienza  Milano  nell’ambito  del  maxi  processo  (105  imputati),  legato  alle  pietre  preziose,  in  cui  il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  Manuela  Scudieri,  ha  analizzato  il  tema  dell’inclusione  della  fallita  IDB,  una  delle  società  coinvolte,  come  responsabile  civile.Vi  sarà  una  seconda  udienza  il  23  dicembre.  Nel  frattempo,  secondo  quanto  risulta  MF-Milano  Finanza,  la  Commissione  di  inchiesta  sulle  banche,  presieduta  da  Carla  Ruocco,  dovrebbe  sentire  direttamente  il  governatore  della  Banca  d’Italia,  Ignazio  Visco,  il  20  gennaio,  dopo  che  la  settimana  scorsa  il  programma  Report,  trasmesso  da  Rai3,  ha  fatto  emergere,  spiega  Ruocco,  «profili  inquietanti  relativamente  alla  vicenda  della  vendita  di  diamanti  ai  propri  clienti  da  parte  dei  maggiori  istituti  di  credito  operanti  sul  territorio  nazionale».  Dal  canto  suo  Bankitalia,  nella  comunicazione  successiva  alla  trasmissione,  ha  spiegato  «di  aver  esercitato  specifiche  azioni  di  moral  suasion  nei  confronti  delle  singole  banche  coinvolte».  fine  ottobre,  intanto,  è  stata  più  che  dimezzata  la  lunga  lista  dei  candidati  essere  parti  civili  nel  procedimento  per  la  presunta  maxi  truffa  sulla  vendita  di  diamanti  prezzi  gonfiati  che  vede  imputate  105  persone  cinque  società,  tra  cui  Banco  Bpm,  Unicredit,  Mps  Banca  Aletti.  Il  gup  di  Milano  Scudieri  ha  escluso  oltre  la  metà  delle  circa  600  parti  offese  individuate  dalla  Procura.  Tra  quanti  si  sono  visti  rigettare  l’istanza  ci  sono  il  Codacons,  il  Movimento  Difesa  Cittadino  sezione  di  Verbania,  Assoutenti,  Codici  Confconsumatori,  chi  non  ha  presentato  querela  chi  ha  già  avuto  un  ristoro  raggiungendo  una  transazione  con  gli  istituti  di  credito.  «Appare  ingiusta  la  decisione  del  Gup  di  escludere  come  parti  civili  coloro  che  non  avevano  presentato  denuncia  querela,  infatti  la  parte  civile  è  il  danneggiato  non  la  persona  offesa»,  interviene  Camilla  Cusumano,  avvocato  dello  studio  Legals,  con  delega  Adusbef.  La  vicenda  dei  diamanti  da  investimento  venduti  allo  sportello  di  alcune  banche  prezzi  gonfiati  è  partita  nel  2012  nei  resoconti  della  procura  di  Milano,  si  è  chiusa  nel  2021  (nel  2017  è  in-tervenuto  l’Antitrust  con  una  multa)  ha  portato  alla  richiesta  di  rinvio  giudizio  di  105  persone  cinque  società,  di  cui  quattro  banche.  Due  gli  intermediari  coinvolti:  International  Diamond  Business  spa  (in  fallimento)e  Diamond  Private  Investment  spa  (in  liquidazione).  L’indagine  è  stata  condotta  dalla  Procura  di  Milano,  sotto  la  direzione  del  pubblico  ministero,  Grazia  Colacicco,  che  ha  operato  con  il  supporto  del  Nucleo  di  Polizia  Economico  Finanziaria  della  Guardia  di  Finanza.I  reati  ipotizzati,a  vario  titolo,  sono  truffa,  autoriciclaggio,  corruzione  fra  privati  e,  in  un  caso,  ostacolo  all’autorità  di  vigilanza.I  clienti  che  avevano  investito  nelle  pietre  preziose  si  sono  trovati  in  mano  diamanti  che  poi  sul  mercato  hanno  scoperto  valere  in  media  il  30%,  con  punte  del  20%,  di  quanto  loro  avevano  pagato.Le  persone  giuridiche  per  cui  è  stato  chiesto  il  processo  sono  Banco  Bpm,  che  insieme  un  suo  ex  dirigente  (Maurizio  Faroni),  dovrà  anche  rispondere  di  ostacolo  all’autorità  di  vigilanza  (l’istituto  è  nato  nel  2017,  dalla  fusione  del  Banco  Popolare  di  Bpm,  ereditando  il  dossier  diamanti),  la  sua  controllata  Banca  Aletti,  Unicredit,  Banca  Mps  Idb.  Altre  due  società  indagate,  Intesa  Sanpaolo  Dpi,  hanno  invece  chiesto  il  patteggiamento,  ottenendo  già  il  parere  favorevole  della  procura.  (riproduzione  riservata)

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