8 Aprile 2021

Diamanti in banca «a prezzi gonfiati»: la Procura chiede 110 rinvii a giudizio

La  procura  di  Milano,  pm  Grazia  Colacicco,  ha  chiesto  il  rinvio  giudizio  di  105  persone  cinque  società  (Banco  Bpm,  la  sua  controllata  Banca  Aletti,  Unicredit,  Mps  Intermarket  Diamond  Business)  nel  procedimento  per  truffa  per  diamanti  venduti  direttamente  in  banca  come  “beni  rifugio”.  Contestate  anche  ulteriori  ipotesi  di  reato  come  autoriciclaggio  corruzione  tra  privati.  Per  questo  filone  la ifferenza  di  valore  tra  le  pietre  e  quanto  pagato  dagli  acquirenti  sarebbe  secondo  la  Procura  ambrosiana  di  almeno  500milioni  di  euro,  314  dei  quali  sarebbero  rimasti  nelle  casse  delle  aziende  “broker”  delle  pietre  preziose.  Tra  chi  rischia  il  rinvio  a  giudizio  c’è  anche  Maurizio  Faroni,  ex  Ad  di  Banca  Aletti  e  poi  ex  Dg  di  Banco  Bpm.  Nell’inchiesta  che  nel  febbraio  del  2019  aveva  portato  a  sequestri  per  700  milioni  di  euro,  compaiono  anche  Intesa  Sanpaolo  e  Diamond  Private  Investment  Spa,  che  però  sono  in  un  altro  filone  perchè  risultano  aver  concordato  un  patteggiamento:  si  parla  per  la  banca  di  una  pena  di  100.000  euro,  per  Dpi  di  una  confisca  di  oltre  88  milioni  di  euro.  Sono  575  le  persone  offese,  tra  cui  l’Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  (Agcm),  la  Banca  d’Italia  Codacons  e  Asso  Consum.  Banco  Bpm  ha  già  concordato  risarcimenti  per  circa  500  milioni  di  euro  propri  clienti,  fronte  di  23.700  reclami  pervenuti.  C.  C

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
WordPress Lightbox